حققت نيابة الأموال العامة، مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والتى بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام مليوني جنيه مصرى، و1,500,000 مليون جنيه سودانى بالمخالفة لأحكام القانون.
ووجهت النيابة للمتهمين عوض الله. ع" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية" وصاحب إحدى شركات التصدير والشحن بالاشتراك مع "عبد الحفيظ .ح" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، ارتكاب جرائم الاشتراك فى الاتجار في النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، و ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
كما واجهت النيابة المتهمين بمحضر تحريات الجهات الأمنية والتى كشفت بأن حجم تعاملات المتهمين بلغت نحو 2 مليون جنيه مصرى، ومليون وخمسمائة ألف جنيه سودانى خلال العام الماضي، واعترف المتهمان بارتكابهما الوقائع، كما واجهتهم بمحضر الضبط والأحراز المضبوطة في القضية والتى تضمنت مبالغ مالية، بلغت (16700" ستة عشر ألف وسبعمائة جنيها مصرياً – 8300 " ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه سوداني، 700 "سبعمائة رائد جنوب أفريقى")، واثنين هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" .
وطالبت الجهات الأمنية بإعداد التحريات الأمنية التكميلية حول المتهمين، وانتداب لجنة متخصصة لإعداد التقارير الخاصة بالمحادثات الهاتفية، والرسائل المضبوطة بالأجهزة المحرزة بالقضية، ومطالبة الجهات الأمنية بوضعهم على قوائم المنع من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال.
وكشفت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأنهم اشتركوا فى تجميع أموال العاملين بالخارج، واستخدموا برنامج "الوتس آب" على الهواتف المحمولة، لعمل تشكيل عصابي لتغيير العملات والإتجار بها خارج السوق المصرفية، نظراً لتخوفهم من المراقبات الأمنية، إلا أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت عن الواقعة، وتم وضعهم تحت المراقبة حتى تم ضبطهم متلبسين.
وأقر المتهمون بارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، وبالأحراز المثبتة فى محضر الضبط، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال ممارستهما نشاطهما وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية (16700" ستة عشر ألف وسبعمائة جنيها مصرياً – 8300 " ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه سوداني، 700 "سبعمائة رائد جنوب أفريقى") حصيلة نشاطهما الإجرامى، واثنين هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل والمحادثات على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "الواتس آب"، الدالة على نشاطهما الإجرامى، وتم التحفظ على الأحرازم بمعرفة النيابة العامة.