تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنى، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام " محمود م. " يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة، سبق ضبطه فى قضية "إتجار فى العملة"بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المتهم، حيث تم ضبطه بالنزهة أثناء مزاولة نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكى، وبحوزته 64519 دولار أمريكى، 2910000 جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.