نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عصابة أجنبية تخصصت فى النصب الإلكترونى على المواطنين.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب وإستيلاء على أمواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زعمت بأنها تملك مبلغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى)، وترغب فى إستثمارها فى بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد ، وطلبت منه تحويل مبلغ (186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالى لإدخاله البلاد على دفعات.
تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية - سبق إتهام أحدهم فى قضية "نصب إلكترونى"، سيدة "حاصلة على ليسانس" – مقيمين جميعاً بنطاق محافظة القاهرة) حيث قام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مُستغلين مهارتهم فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة وإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية "مقلدة" على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات منتحلة ويقوموا بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين إمتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية ، ويرغبون فى إستثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالإشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظيــر حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة ، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد "خلافاً للحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف "مصرية ، دولية" - 7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت10 آلاف دولار أمريكى - كمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهم الإجرامى - مبالغ مالية "عملات مختلفة" - جهاز حاسب آلى.
وبفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائهم على (محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامى - العديد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم المحمولة التى يستخدمها المتهمين فى إجراء تحويلات مالية للمبالغ المستولى عليها لحساباتهم البنكية ببنوك إحدى الدول الأجنبية – كمية من صور تحويلات مالية وبنكية تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين بالخارج)، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.