أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين اشتركا مع آخرين، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وذكرت التحريات الأولية، قيام شقيقين أحدهما مهندس كهرباء وآخر مدير شركة تجارة المصوغات والفضيات بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد، من خلال استغلالهم لمحل إقامتهما، حيث اتخذا منه مكاناً لمزاولة نشاطهما، والاحتفاظ على المبالغ المالية والمستندات الدالة على ذلك النشاط.
وضبط بحوزة المتهمين مليون و450 ألف جنيه مصرى، و31 ألف يورو، و12 ألف دولار أمريكى، وعملات أخرى عربية وخليجية، وماكينة عد نقود، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات على أحد برامج التواصل الاجتماعي الدالة على نشاطهما.