أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، بضبط وإحضار كلا من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ومحمد حنفى مدير المتابعة بالنادى للمثول للتحقيق فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى، واتهام أعضاء المجلس الحالى والسابق فى تغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وحققت النيابة مع عدد من موظفى الإدارة المالية بالنادى، وموظفين بمديرية الشباب والرياضة، وأعضاء من مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث وجهت النيابة لبعض أعضاء المجلس الحالى والسابق الاشتراك فى الاتجار فالنقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادى، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدار المال العام لنادى عام.
وكشفت مصادر قانونية، أن نادى الزمالك تلقى 4 مخاطبات رسمية لاستدعاء هانى زادة لسماع أقواله فى اتهامه بالتزوير وفتح حساب بنكى باسمه بالمخالفة للقانون، إلا أن النادى تقدم بما يفيد سفره خارج مرة لدولة سويسرا وأخرى لدولة إسبانيا، مما تسبب فى إصدار النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره، كما استدعت محمد حنفى مدير المتابعة بنادى الزمالك، 3 مرات لسماع أقواله فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين من موظفى النادى فى تزوير مذكرة مديرية الشباب والرياضة المتعل بفتح حساب بنكى باسم هانى زادة بالمخالفة للوائح القانونية، حيث تم مخاطبة نادى الزمالك، بطلب حضور محمد حنفى للمثول للتحقيق فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وأن النادى أخطر النيابة بأن الموظف المطلوب مثوله للتحقيق فى إجازة مرضية، وسيتم إخطاره بالطلب عقب عودته للعمل، كما أن النيابة تقدمت برد آخر لطلبه مرة أخرى وأخطر النادى جهات التحقيق بسفره لمهمة رسمية بمرسى مطروح.
وأضافت المصادر، لـ"انفراد"، أن مدير المتابعة بالنادى هو القائم بكتابة المذكرة الخاصة بفتح الحساب البنكى المخالف والمقيد باسم عضو المجلس هانى زادة بناءً على تعليمات من مجلس الإدارة لإرسالها لمديرية الشباب والرياضة، للموافقة على فتح الحساب.
وفى السياق ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حبس محمد أبو طالب أمين خزانة النادى، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى القضية.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق فى أزمة نادى الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وكشف تقرير الكسب الذى تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالجلس أنهم اشتركوا فى جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادى، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية.
كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.
وأمرت النيابة سابقا، بإخلاء سبيل المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادى الزمالك بضمان وظيفته، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بعد مثولهما للتحقيق فى القضية ذاتها.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قضية أموال نادى الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادى وقررت نقل جميع الأموال الموجودة فى خزينة النادى بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية فى البنوك، وأمرت بحبس المدير المالى للنادى محمد الشهاوى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات فى القضية، وحققت النيابة فى كافة المستندات المالية لنادى الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس مدير الحسابات السابق بنادى الزمالك على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.