تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، فى إطار جهود الإدارة لمكافحة غسل الأموال ، وتتبع ثروات مرتكبى الجرائم بقصد حرمانهم من عائدات أنشطتهم غير المشروعة من كشف واقعة قيام تاجر مخدرات هارب يقيم بمحافظة قنا ، بغسل أمواله من حصيلة نشاطه الإجرامى فى عملية تجارة المخدرات فى العديد من الأنشطة .
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، مفادها قيام " ع . ع .ح " بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تجارة المواد المخدرة ، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصله بينها وبين مصدرها الغير مشروع .
وأكدت التحريات التى قادها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة ، عن صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام المتحرى عنه والمقيم بمحافظة قنا ، ببمارسة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع فى تجارة المواد المخدرة ، بأن قام المتحرى عنه بالإتجار فى مخدر الأفيون ، وتم تحرير محضرا ضده وحكمت المحكمة عليه بالحبس المشدد 3 سنوات حضوريا بتوكيل وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه من إتهامات.
وتوصلت التحريات إلى لجوء المتحرى عنه لغسل الأموال المتحصل عليها من نشاطه فى تجارة المواد المخدرة عن طريق عدة طرق من خلال شراء سيارات ووحدات سكنيه وقطع أراضى باسمه وأسماء ذويه ، حيث قام المتحرى عنه الهارب بشراء سيارة ملاكى بقيمة 50 ألف جنيه باسم نجله وشراء سيارة أخرى بقيمة 130 ألف جنيه باسمه.
كما قام بشراء أرض زراعية بمساحة 14 قيراط ، عليها منزل مكون من 3 طوابق وحديقة بأسمه بقيمة 4 ملايين جنيه وأرض زراعية بمساحة 5 أفدنة بمليون و750 ألف جنيه ، باسم نجله وقام بشراء أراض زراعية بلغت 125 فدان خارج الزمام بقيمة 12 مليون جنيه .
وكشفت التحريات أن المتحرى عنه لديه أموال أودع بالبنوك مبالغ بلغت 20 مليون جنيه، وحصل على المستندات المؤيده لذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.