واصلت الأجهزة الرقابية حربها على مافيا الاتجار بالنقد الأجنبى، والمتلاعبين بالدولار، ووجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت أباطرة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، ولاحقت العصابات التى تجمع مدخرات المصريين بالخارج وتحولها لجنيهات فى السوق السوداء حتى تفوت الفرصة على البلاد من الاستفادة بالعملة الصعبة.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة، حيث وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن "شريف.ع.خ"، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه فى 13 قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وآخرين، بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
وضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.ع.ب"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلاً مكان مجاور لمقر شركة صرافة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم أثناء تعامله مع شخصين – ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى بالجنيه المصرى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وما أكدته المعلومات والتحريات وأن العملة الوطنية المضبوطة بحيازته من حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واعترف الشخصين المضبوطين برفقة المتهم بقيامهم بتغيير العملات الأجنبية منه بأسعار السوق السوداء.