التحفظ على 20 مليون جنيه أموال أفراد عائلة عصابة "الدكش" فى القليوبية

أصدر النائب العام، أمرا بالمنع من التصرف رقم 12 لعام 2016 فى القضية رقم 3851ل 2016 ادارى مركز شبين القناطر والمقيد برقم 1 لعام 2016 غسيل أموال، بمنع كلا من أمين حافظ أمين وزوجته إيمان هاشم وأبنائه القصر بيسكال وأروى ويوسف وميرنا امين حافظ، وفرج حافظ وزوجته نهى عبدالناصر وأولاده القصر محمد وأحمد فرج حافظ، ومحمد حافظ وشهرتة الدكش وزوجته بسنت حسن وابنتهما لارين وزوجته الثانيه بسمه اسماعيل وابنتهما نور محمد حافظ، ووالدتهما ناديه شديد وشقيقتهما راند حافظ امين وافراح حافظ امين ومنال سعيد الدميرى وزوجه عمهما إيمان عبدالقوى مؤقتا من التصرف فى أرصدتهم الشخصيه ، دون أرصده الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو سائله أو أسهم أو سندات مملوكه لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقاريه الشخصيه وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن.

ويشمل قرار المنع من التصرف بجميع البنوك بجمهوريه مصر العربيه، لقيامهم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائهم والاتجار فى الأسلحه النارية والذخائر بدون ترخيص وتحصيل مبالغ ماليه من خلف ذلك، ثم قاموا بغسل تلك الأموال المتحصله من تلك التجارة الغير مشروعه وارتكب المذكورين العديد من أفعال غسيل تلك الأموال فاودعوا البعض بالبنوك المصرية وانشأوا كيانات اقتصادية وهميه اشتروا العديد من الأراضى الزراعيه والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال والتى قدرت بحوالى 20 مليون جنيه.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;