اتخذ صاحب شركة شحن وعامل، من محل عملهما ستاراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، بالاتجار فى العملات والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وترددت عليهما الزبائن وتجار العملة فى أوقات عديدة، حتى سيطرت الريبة والشكوك على نشاطهما المشبوه إلى أن سقطا فى قبضة الاجهزة الامنية بالقاهرة وبحوزتهم الاف الدولارات واليورو والريال السعودى،وسبيكة ذهبية وزنها 2,5 كيلو بمنطقة عابدين .
فى البداية وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين مفادها أن كلا من اشرف عبد الفتاح ، 47 سنة ، شريك بشركة شحن ،ومحمد نبيل ، 37 عامل بذات الشركة يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ، متخذان من الشركة عملهما ستارا لنشاطهما الإجرامي .
تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وضبط بحوزتهما على مبلغ مالى 75.619 دولار أمريكي 286.685 جنيه مصري ،4980 ريال سعودي ، 3195 درهم إماراتي ، سبيكة من الذهب وزنت 2.500 كيلو جرام ، 3 ماكينات لعد المبالغ المالية .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي وانهما كانا في سبيلهما لتهريب المضبوطات بطرق غير شرعية من خلال الشركة عملهما لأحدى الدول الأفريقية
تم تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة .