تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى ضربة أمنيةكبرىضدتجار العملة منضبطثلاثة أشخاصلقيامهمبالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم مليون دولاروعملات أجنبية أخرى.
وردت معلوماتللإدارة العامة لمباحث الأموال العامةمفادهاقيام مسئولىإحدىشركاتالاستيراد والتصديربممارسة نشاط الإتجارغير المشروعبالنقد الأجنبىخارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانونحيث أسفرتتحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍا "معتزأ.ح"سبق اتهامهفىقضية"توظيف أموال" ونجليه"كريم، شريف"سبقاتهامهما فىقضيةإتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية،مقيمينالقاهرة،مالكىشركة للصرافة-الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت فىحقها من مخالفات-ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير.. بممارسة نشاط واسع فىالإتجاربالنقد الأجنبىخارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
كماأضافت التحرياتبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنىأنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة قام المتهمين باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبىوإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء،متخذين قدراً كبيراًمن الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم فىإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرامصفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكىلإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنةبدائرة قسم شرطة النزهةبأسعار السوق السوداء واعتزامهمإرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
وعقب تقنين الإجراءات تمإعداد عدة أكمنة أسفرتعن ضبط كل من"سعيد.ا.م" مقيم القليوبية و"صلاح م.ب" مقيم قنا و"أحمد س.ع". وجميعهم من العاملين السابقين شركة الصرافةالخاصة بالمتحرى عنهم أثناءقيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكىمملوكة للشركة.. حيثُ تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى)وألف ريال سعودى،وألف ومائة درهم إماراتى.
وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبطاعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير وتماتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابةالمختصةالتى باشرت التحقيقات.