تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون، خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيام "كامل . ر . ش " مزارع ( يعمل بإحدى الدول العربية ) و"شمعون . ر . ش "مزارع ( يعمل بإحدى الدول العربية ) و"حشمت . ر . ش " صاحب كافتيريا، جميعهم أشقاء ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى، وذلك أثناء تواجدهما بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين هناك مقابل إرسالها للثالث بالجنيه المصرى بموجب حوالات على أحد البنوك بالإسكندرية ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ( مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون).
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث، ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستند بلغت (مليون وخمسمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.