تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية واستخدامها فى ارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم "هشام.ج.م" 49 سنة، بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية والأجنبية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر المكتب وعُثر بحوزته على (40) جواز سفر مصرى، (2) جواز سفر سورى، (120) صورة جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، (16) صورة تأشيرة عمل لإحدى الدول العربية "مزورين بالكامل" يحملون ذات رقم التأشيرة، (3) شهادات تطعيمات حج وعمرة، خالية من البيانات، وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة، (6) إيصالات توريد نقدية خالية من البيانات، وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة، إعلان عن تأشيرات عمل بمهن مختلفة بدول عربية وأجنبية، (3) شهادات قياس مستوى مهارة خاصة بضحاياه، مجموعة من إيصالات استلام نقدية، هاتف محمول خاص بالمتهم محمل بالعديد من صور المستندات المزورة المضبوطة".
يشار إلى أنه أثناء ضبط المتهم بمقره تبين وجود (3) من مسئولى شركات سياحة مختلفة، بسؤالهم تبين قيامهم بدفع مبلغ 74 ألف ريال سعودى للمتهم، لتوفير أتوبيسات لتنقلات الحجاج أثناء موسم الحج المنصرم دون الوفاء بذلك، وحضورهم للمطالبة بمبالغهم المالية السابق دفعهان بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.