تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بسوهاج لقيامها بالإشتراك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
جاء ذلك بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية ، فى إطار الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها ، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة (بجنوب الصعيد) قيام "ناصر.ر" عامل "حالياً بإحدى الدول العربية"، وزوجته "نورا.ل" ربة منزل ، ومقيمان في طما بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج، وإرسالها للثانية بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج لتقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتسليمها لذوى العاملين المصريين مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى إثنين مليون جنيه مصري.