نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط واقعة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم المقيمون داخل البلاد مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "تهانى.ع" مقيمة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و"أنور .ع" صاحب شركة توريدات، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تجميع مدخرات"، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأولى لتتولى الأخيرة تسليم مدخرات العاملين المصريين بالعملة المصرية لأهليتهم داخل البلاد عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية بفروع أحد البنوك بمناطق "الهرم، الجيزة ، 6 أكتوبر" مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .. وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومى .
وبسؤال المتحرى عنها الأولى اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأقرت أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أيام خلال العام الحالى بلغت نحو 3 ملايين جنيه مصرى.