تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
و بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكب ر . م . ح فلسطينى الجنسية والمسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصرى أكثر من المسموح بها قانونا .
وتم تكليف لجنة من محمود فاروق ومحمد جمعه وكريم عبد الرحمن مأمورى الجمرك بحضور محمد صالح بالأمن الجمركى لتفتيش حقائبه فتبين وجود 45 ألف جنيه مصرى بين طيات الملابس داخل حقائبه .
قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2020 وحرره سالم خليل .
وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى،تمكنتمن ضبط راكب خليجي حاول تهريب كمية كبيرة من الألماس لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وقالت مصادر جمركية بالمطار، انه اثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، إشتبه محمد عبد الباقي مأمور اللجنة الجمركية، في راكب خليجي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " قرر أمير مطر رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، تأييد الإشتباه.
وأضافت المصادر أنه تم تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، فعثر علي كمية كبيرة من الألماس تقدر بالملايين مخبأة داخل الملابس.
وأمر طارق محمد محمود مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى .