نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته عملات أجنبية مقلدة بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وكان تبلغ لرجال المباحث، من مسئولى أحد البنوك بالقاهرة بتقدم أحد عملاء البنك لاستبدال مبلغ (19700 دولار أمريكى - عبارة عن "197ورقة فئة المائة دولار أمريكى" يشتبه بكونها مقلدة").
بالانتقال لمحل البلاغ تم ضبطه، وتبين أنه (رجل أعمال – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة)، وبفحص العملات المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة حاسب آلى تعمل بنظام الحبر النفاث.
بمواجهة المتهم أقر بتقدمه للبنك لاستبدال تلك العملات بعملات حديثة، وقرر بحصوله على المبلغ المشار إليه من (محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) "المحاسب الخاص به وبأسرته"، وبإرشاده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة أقوال الأول وأضاف بأنه تحصل على تلك العملات من (صاحب محل لعب أطفال بمنطقة وسط البلاد)، وذلك عقب قيامه باستبدالها مقابل مبلغ (322 ألف جنيه مصرى خاصين بالأول ولا يعلم بكون تلك العملات مقلدة). وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمشاركة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن أن المتهم المذكور (صاحب محل تجارة خردوات - كائن بدائرة قسم عابدين بالقاهرة – له معلومات جنائية)، ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى المتمثل فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ ( 76400 جنيه مصرى).
بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامه بتقديم العملات المقلدة للثانى، وأنه لم يكن يعلم بكونها مقلدة، وأنه تحصل عليها من خلال تجارته غير المشروعة فى النقد الأجنبى، ولا يعلم مصدرها تحديداً، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.