تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط احد الأشخاص يتاجر بالعملة الأجنبية بشكل غير مشروع بالإشتراك مع اثنين آخرين .
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، وقيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة ، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (280000) دولار أمريكى.