بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها، انفراد يوضح فى النقاط التالية 3 تهم قادت المتهمين للحكم بالسجن المؤبد.
- المتهمين الأول والثانى اختلسا من شركة تراى أوشن مبالغ مقدارها 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا.
- المتهمين الأول والثانى اختلسا من شركة تراى أوشن مبالغ قدرها 163 مليونا و 295 ألفا و 170 دولار.
- المتهمين الأول والثانى اختلسا من شركة تراى أوشن مبالغ قدرها 5 ملايين و 400 ألف يورو.
-المتهم الثالث شارك المتهمين فى تسهيل تحويل المتهمان الأول والثانى للمبالغ المختلسة للخارج.
- تزوير محررات رسمية وحسابات شركة تراى أوشن للاستيلاء على المبالغ المذكورة.
وأمر النائب العام في وقت سابق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الخارج.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.