تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من إلقاء القبض على صاحب سوبر ماركت يقيم يدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك لقيامه بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن قد تلقى بلاغا بورود مذكرة واردة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالإشتراك ومجموعة العمل مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج وحدة مباحث البلينا مفادها قيام المدعو عبده ن ا ع 32 سنة صاحب سوبر ماركت ويقيم دائرة المركز بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحري عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الدولار الأمريكي بسعر "18.50 " جنيه للدولار الواحد عقب استصدار إذن النيابة العامة وبناء على الاتفاق المسبق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحري عنه حال تعامله مع المصدر السري بمدخل مدينة البلينا وبحوزته مبلغ 5000 دولار أمريكى ، 30 دينار كويتي و 33.600 جنيه مصري.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه تم تحرير محضرا بالوقاعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.