أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده أمام المحل عمله، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .