استغل مسجل خطر وزوجته بالمقطم، المواطنين البسطاء، وعملا فى مجال إقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جدا تصل إلى نسبة 60% شهريا، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة، ورفض ردها لهم عقب سدادهم الأموال لمساومتهم، وتم القبض عليهما، وتبين أن لديهما قرابة 400 ألف جنيه بحساباتهما البنكية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.
تلقى رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها قيام كلا من "محمد ع أ" 48 سنة سنة، عاطل، وشهرته "محمد جمعة"، مسجل خطر وسبق اتهامه فى عدة قضايا، وزوجته "سعاد ع ع" 33 سنة، ربة منزل، باستغلال البسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جدا بالمخالفة للمادة رقم 339 من قانون العقوبات، مع إجبارهم على توقيع ايصالات أمانة على بياض، وعقب رد أصل الدين والفوائد، الامتناع عن رد أصل الإيصالات ومساومتهم بها مرة أخرى.
ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن التأكد من صحة المعلومات، وتبين أن المتهم وربة المنزل يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى القيام بعمل من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وأشارت التحريات إلى أنهما يحصلان على فائدة تمثل 2% يوميا من أصل المبلغ تمثل 60% شهريا.
وعلى الفور تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، عقب استصدار إذن من النيابة، من القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بمسكنهما بمنطقة المقطم، وتم ضبط بحوزتهما 162 إيصال أمانة موقعين على بياض وعليهم بصمة إبهام اليد اليمنى للعديد من الأشخاص، و54 بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، و2 دفتر توفير جديد بأسمائهما، كما تم ضبط 2 دفتر توفير بأسماء أبنائهما "محمد، إسراء"، وإجمالى المبالغ حوالى 400 ألف جنيه، ومجموعة كبيرة من إيصالات الأمانة خالية البيانات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب تلك الوقائع، كما أمكن الاستدلال على العديد من المجنى عليهم "11 شخصا" من الضحايا، والذين حضروا للإبلاغ ضدهما فور علمهم بالقبض عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.