قررت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حجز صاحبى شركتى استيراد وتصدير، على ذمة تحريات المباحث لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، بمنطقة حارة اليهود، وأمرت النيابة بإيداع المضبوطات خزينة البنك المركزى.
تلقى المقدم محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية معلومات مفادها تردد شخصين على دائرة القسم لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية ويتخذان من شارع درب الكتاب بحارة اليهود مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يترددان عليها أسفر أحدها عن ضبطهما وتبين أنهما كل من "طه.م.م" 54 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"محمد.ع.س" 46 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، والسابق اتهامه فى قضيتين "أموال عامة" آخرهما 14 لسنة 2014م الموسكى.
وضبط بحوزتهما مبلغ 15305 دولارات أمريكية و347 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.