استمعت نيابة الأموال العامة العليا، لأقوال المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى لشركة تراى أوشن للتنقيب عن البترول ونقل المواد البترولية، والمحاسب المالى للشركة، معد التقرير المحاسبي الذى انتهى فيه إلى اختلاس، محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا،أكثر من 962 مليون دولار من أموال الشركة.
وقال المحاسب المالى للشركة: أثناء مراجعة الحسابات المالية السنوية للشركة، تم اكتشاف وجود تلاعب فى مستندات حسابات الشركة وصلت إلى 18 مليون دولار، وبتشكيل لجنة من المحاسبين القانويين للشركة لمراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على المبالغ المالية، تم اكتشاف وجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة خلال الاعوام السابقة وصلت إلى 962.240.861 دولار أمريكي.
وقدم المستشار طاهر الخولى ، كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير .
والتى أمرت النيابة بتسليم صوره منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بمنع كل من "محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.