قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى عبدالرشيد مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد حلمى المحام العام لنيابات شمال سوهاج، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم وجود حوالات بالبنوك بالدول العربية بالملايين وتقديم أوراق مزورة على غير الحقيقية لإيهامهم بذلك.
كان ضباط الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، قد تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية وحولات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك بالدول العربية.
ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بأعمال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، والمقدم راشد سالم مفتش مباحث الأموال، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وبحوزته 44 ألف جنيه، و40 دولار أمريكى، و6900 ريال سعودى، وشيك منسوب صدوره لمجموعة سامبا المالية فرع أبها لدولة السعودية بمبلغ 8 ملايين جنيه، وآخر منسوب صدوره لمصرف الراجحى فرع شمسان أبها بمبلغ 5 ملايين جنيه، و300 ألف دولار أمريكى، وتوكيل رسمى عام باسمه إلى "ماجد س م" إماراتى الجنسية، وتوكيل رسمى عام باسمه إلى "حسن ن ح ش" سعودى الجنسية، وتوكيل رسمى عام باسمه إلى "عاطف م ي" مصرى الجنسية، و3 إخطارات تحويل إحداها بمبلغ 775 دولار أمريكى لبنك دبى الوطنى، والثانى بمبلغ 750 دولار أمريكى فرع أبو ظبى من سمو الأميرة "ل . م"، و20 حوالة بريدية فورية مرسلة له، وعدد 4 دفاتر شيكات خاصة بمصرف الراجحى، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وبمواجهة المتهم أقر بأنه صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأن تلك المبالغ أرسلت له بقصد استثمارها لأصحابها، وقيد المحضر برقم 741 إدارى مركز المراغة لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.