ينشر "انفراد" أبرز الأسماء التي لم يعلن عنها النائب العام السويسري أول امس في اجتماعه مع نظيرة المصري نبيل صادق، والمتهمين السبعة بغسيل الأموال، وايداعها فى بنوك سويسرا .
"سوزان مبارك ونائبتها علية البدري"
اولهم سوزان مبارك قرينة الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونائبتها عليه البدرى ، حيث وجهت النيابة في 2012 اتهامات لهما، بعمليات غسيل اموال وتهرب ضريبي بقيمة تقدر بنحو 962 مليون دولار الأمر الذي أدى بالحكومة السويسرية إلى تجميد الأموال التي تندرج تحت اسم مبارك أو أي من عائلته .
يذكر أن في 28 ديسمبر 2012، وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على الطلب المقدم إليه من جهاز الكسب غير المشروع بتحويل الأموال الموجودة في حسابات وودائع سوزان ثابت، بالبنكين الأهلي والأهلي سوسيتيه جنرال، إلى البنك المركزي المصري، باعتبار أن تلك الأموال متحفظ عليها.
"مبارك وعلاء"
وأعلن مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج المستشار عاصم الجوهري فى وقت سابق، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجله علاء لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار (حوالي ملياري جنيه)، يمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنهما المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.
"جمال مبارك"
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
"إبراهيم سليمان"
وجه المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة بشأن ما أثير حول قيام محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بغسل الاموال واستغلال منصبه كوزير للإسكان خلال مدة قاربت 31 عاما وحصل علي ثروة مالية وعقارية وقام بغسل تلك الأموال وتنتظر النيابة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الاموال العامة العليا تمهيدا لاستدعاء الوزير السابق من محبسه للتحقيق معه.
"حبيب العادلي"
ويواجه حبيب العادلى اتهامات فى سويسرا والخارج بغسيل الاموال رغم تبرئته فى القضية نفسها على يد القضاء المصرى بعدما قضت محكمة جنوب القاهرة ببراءته بعد إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قد أصدرت حكمها فى مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه .
"أحمد عز"
وأيضا يواجه أحمد عز اتهامات فى سويسرا والخارج بغسيل الاموال رغم تبرئته فى القضية نفسها على يد القضاء المصرى، بعدما قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
