الثلاثاء 2024-11-05
القاهره 11:13 م
الثلاثاء 2024-11-05
القاهره 11:13 م
نتائج البحث عن : جرائم غسل الاموال
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية
مجلس النواب يلزم المؤسسات المالية بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
النواب يوافق على المادة المنظمة لتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى
نواب: جرائم غسل الأموال تؤثر سلبا على الاستثمار.. وتعديلات قانونية للحد منها
ظاهرة "المستريح" تسيطر على مناقشات تعديلات قانون غسيل الأموال..اقرأ التفاصيل
"دفاع النواب": تعديلات قانون غسل الأموال تساعد على تجفيف منابع تمويل الإرهاب
الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى التجارة
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه
الداخلية تضبط تاجرى مخدرات غسلا 5 ملايين جنيه فى الأراضى والعقارات
"غسل الأموال"
الداخلية تضبط 6 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى التجارة
القبض على 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات وغسل 6 ملايين جنيه بكفر الشيخ
بالتزامن مع استمرار التعديلات.. على من يطبق نظام الإفراج الشرطى؟.. المشرع حظر تطبيقه على المحكوم عليهم بجرائم إرهابية.. والقائمة تضم جلب المخدرات والاتجار فيها والحيازة المجردة وغسل الأموال
سقوط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون في شراء العقارات بسوهاج
الداخلية تكشف تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه
"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.. المتهمون متورطون بالإتجار بالعملة والمخدرات وجمع مدخرات العاملين بالخارج.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات ومصادرة الأموال
;